Naarmate de acceptatie van cryptocurrency in opkomende markten toeneemt, nemen ook de risico’s van financiële fraude toe. Op vrijdag 30 mei onthulde de wereldwijde crypto exchange MEXC een scherpe toename van 200% in gedetecteerde fraude op zijn platform in het afgelopen jaar.
Het aantal gesignaleerde gevallen steeg alleen al in het eerste kwartaal van 2025 tot 80.057, een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2024.
Deze stijging wordt toegeschreven aan een groeiend aantal gecoördineerde fraudesyndicaten die misbruik maken van hiaten in de financiële geletterdheid, met name in regio’s met een stijgende crypto-participatie.
India is naar voren gekomen als de grootste bron van frauduleuze activiteiten, goed voor meer dan een derde van alle gemelde gevallen. Met bijna 27.000 accounts geïdentificeerd door MEXC in het eerste kwartaal, zag het land een toename van 17% in gemarkeerde gebruikers in vergelijking met het voorgaande jaar.
Indonesië volgde als de op één na grootste bijdrager, waar het aantal frauduleuze accounts jaar op jaar met meer dan 1.300% steeg tot 5.603 in totaal.
Marktmanipulatie en wash trading domineren tactieken
De fraudegevallen die door MEXC aan het licht zijn gebracht, hebben betrekking op een reeks illegale activiteiten, waaronder marktmanipulatie, botgestuurde handel en wash trading.
Er werden meer dan 3.000 verschillende fraudesyndicaten gevonden die actief waren in verschillende regio’s, gericht op zowel low-cap als mid-cap tokens.
Deze syndicaten zetten bots in en coördineren transacties om volumes en prijzen kunstmatig op te drijven, waardoor gewone beleggers worden misleid.
Met name wash trading – waarbij dezelfde entiteit optreedt als zowel koper als verkoper om een valse indruk van de vraag te wekken – wordt nog steeds veel gebruikt.
Deze tactiek blijft moeilijk te detecteren op gedecentraliseerde beurzen en wordt steeds meer aangepast om detectiealgoritmen ook op gecentraliseerde platforms te omzeilen.
Het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS), een groep voormalige Sovjetrepublieken, zag ook een sterke toename van het aantal gemarkeerde accounts.
MEXC meldde dat het in het eerste kwartaal van 2025 6.404 frauduleuze rekeningen uit de regio had geïdentificeerd, een stijging van 245% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Deze stijging benadrukt de geografische verspreiding van geavanceerde cryptofraude, gedreven door groeiende toegang tot brokers en beperkte handhaving in verschillende rechtsgebieden.
Influencers op sociale media die valse handelsschema’s aanwakkeren
MEXC heeft de toename van cryptofraude niet alleen toegeschreven aan technologie, maar ook aan manipulatie via sociale media.
Volgens het bedrijf doen veel frauduleuze actoren zich voor als influencers of handelsopvoeders, vaak via Telegram-groepen, Discord-servers of YouTube-kanalen.
Deze zogenaamde gemeenschappen zijn gecoördineerde frauderingen die pump-and-dump-strategieën promoten, waardoor onwetende particuliere beleggers vaak aanzienlijke verliezen lijden.
De Chief Operating Officer van de beurs, Tracy Jin, merkte op dat deze groepen verder zijn geëvolueerd dan directe oplichting. In plaats daarvan gebruiken ze overtuigende educatieve inhoud om vertrouwen te winnen en het handelsgedrag te beïnvloeden.
Door zich voor te doen als experts, kunnen fraudeurs het marktsentiment vormgeven en hun vertrek effectief timen, waarbij echte retailbeleggingen als liquiditeit worden gebruikt.
MEXC benadrukte ook dat jongere beleggers bijzonder kwetsbaar zijn, vooral degenen die de markt betreden met een beperkte financiële opleiding.
De beurs zegt dat de meerderheid van de gemarkeerde gebruikers afkomstig was uit regio’s waar de financiële geletterdheid laag blijft, wat wijst op een direct verband tussen onderwijs en vatbaarheid voor fraude.
MEXC lanceert regionale onderwijsinitiatieven
Als reactie op de toenemende dreiging heeft MEXC een reeks educatieve campagnes aangekondigd om gebruikers te beschermen tegen misleidende praktijken.
Hoewel het erkende dat technologie alleen het probleem niet kan oplossen, is het platform van plan te investeren in bewustmakingsprogramma’s die uitleggen hoe valse handelssignalen kunnen worden gedetecteerd, pump-and-dump-vallen kunnen worden vermeden en social engineering-tactieken kunnen worden geïdentificeerd.
Deze initiatieven zullen worden toegesneden op markten waar fraude het snelst toeneemt, waaronder India, Indonesië en delen van Oost-Europa.
Het bedrijf streeft ernaar samen te werken met lokale universiteiten, fintech-groepen en regelgevers om de kennis van digitale financiën bij detailhandelaren te vergroten.
Het rapport van MEX onderstreept een bredere uitdaging in de sector: naarmate crypto toegankelijker wordt, wordt het moeilijker om gebruikers te beschermen tegen misbruik.
De nieuwste fraudestatistieken van het platform dienen als waarschuwing voor zowel beurzen, regelgevers als gebruikers en versterken de behoefte aan sterkere waarborgen, transparantie en voortdurende educatie van beleggers.
The post MEXC signaleert 200% piek in cryptofraude: India, Indonesië leiden met meer dan 30.000 accounts appeared first on CoinJournal.