- CLS Global uit de VAE kreeg een boete van $ 428.059 voor ‘wash trading’ op Amerikaanse cryptomarkten.
- Het bedrijf bekende schuldig te zijn aan marktmanipulatie en fraude.
- De zaak is het gevolg van een undercoveroperatie van de FBI waarbij een nep-cryptobedrijf betrokken was.
CLS Global, een financiële dienstverlener gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), is beboet met $ 428.059 nadat het bedrijf heeft toegegeven zich bezig te houden met wash trading-activiteiten op Amerikaanse cryptocurrencymarkten.
Het bedrijf heeft schuld bekend aan beschuldigingen van marktmanipulatie en telefraude na een undercoveroperatie uitgevoerd door de FBI, beschuldigingen die voortvloeien uit de pogingen van CLS Global om de handelsvolumes kunstmatig op te blazen om nietsvermoedende investeerders aan te trekken.
De veroordeling vond plaats in een federale rechtbank in Boston op 2 april 2025. Naast de financiële straf, die zowel in beslag genomen cryptocurrency als geldboetes omvat, werd CLS Global veroordeeld tot drie jaar proeftijd.
Gedurende deze periode mag het bedrijf niet deelnemen aan cryptocurrencymarkten die toegankelijk zijn voor Amerikaanse investeerders.
De illegale activiteiten van het bedrijf werden ontdekt via een undercoveroperatie die was ontworpen om frauduleuze praktijken zoals wash trading op te sporen. De zaak draait om de betrokkenheid van CLS Global bij NexFundAI, een ogenschijnlijk legitiem cryptocurrencybedrijf en op Ethereum gebaseerde token.
Zonder dat CLS Global het wist, was NexFundAI eigenlijk een creatie van de FBI, die diende als lokaas in een operatie gericht op marktmanipulatie. CLS Global stemde ermee in om marktmakende diensten te leveren voor NexFundAI, een deal die het kunstmatig opblazen van handelsvolumes op Uniswap, een gedecentraliseerde beurs, inhield.
CLS Global gebruikte een geavanceerd algoritme dat zelfhandelen via meerdere wallets mogelijk maakte, waardoor de illusie van echte koop- en verkoopactiviteiten werd gecreëerd.
Deze misleidende praktijk was ontworpen om NexFundAI te helpen voldoen aan de beursnoteringsvereisten en een valse indruk te wekken van een sterke marktvraag. In videoconferenties met undercover wetshandhavers in 2024 gaf een werknemer van CLS Global toe het algoritme te hebben gebruikt voor wash trading, waarbij hij de misleidende aard van de praktijk erkende.
“Ik weet dat het wash trading is en ik weet dat mensen er misschien niet blij mee zijn”, bekende de werknemer, volgens een rapport in CoinMarketCap. Deze bekentenis diende als een cruciaal bewijsstuk in de zaak, wat aantoonde dat het bedrijf op de hoogte was van zijn illegale activiteiten.
De opzettelijke verstoring van de markt door het bedrijf leidde tot frauduleuze handelsactiviteiten die bedoeld waren om investeerders te verleiden en te misleiden. Als onderdeel van de pleidooiovereenkomst wordt CLS Global ook geconfronteerd met een civiele handhavingsactie van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), die schendingen van effectenwetten beweert.
Alle fondsen die in beslag worden genomen bij CLS Global, worden gecrediteerd voor zowel de strafrechtelijke als civiele oplossingen. Het bedrijf mag tijdens de proefperiode geen diensten verlenen aan in de VS gevestigde klanten of deelnemen aan Amerikaanse cryptovalutamarkten, een aanzienlijke klap voor de bedrijfsvoering.
CLS Global, dat meer dan 50 mensen in dienst heeft in de VAE, krijgt nu te maken met ernstige juridische en financiële gevolgen voor zijn acties. De zaak benadrukt de groeiende bezorgdheid over marktmanipulatie in de cryptovalutasector en onderstreept de toewijding van de Amerikaanse autoriteiten om frauduleuze praktijken in de cryptoruimte aan te pakken.
De operatie van de FBI, die gericht was op wash trading en andere misleidende activiteiten, dient als een duidelijke herinnering aan de toegenomen controle waarmee cryptovalutabedrijven nu worden geconfronteerd, aangezien toezichthouders hun inspanningen om investeerders te beschermen intensiveren.
The post Cryptobedrijf in VAE krijgt boete van $ 428.000 in FBI-operatie om cryptovaluta te verhandelen appeared first on CoinJournal.