Een wereldwijd spoofing-schema dat meer dan $ 20.000.000 aan cryptocurrency overhevelde door zich voor te doen als Coinbase, is ontmanteld met hulp van de beurs zelf.
De verwijdering, uitgevoerd door de Amerikaanse wetshandhaving in samenwerking met de juridische en beveiligingsteams van Coinbase, resulteerde in de arrestatie van Chirag Tomar, geïdentificeerd als de leider achter de uitgebreide zwendel.
Hoewel de stap wordt gezien als een belangrijke stap in de strijd tegen cryptofraude, komt het op een moment dat Coinbase vecht tegen een afzonderlijke rechtszaak en regelgevend onderzoek naar een recent datalek en een lek van gebruikersinformatie.
Criminelen gebruikten phishing en nepsites om miljoenen te stelen
De operatie maakte gebruik van nietsvermoedende crypto-gebruikers door hen naar frauduleuze websites te leiden die de interface van Coinbase nabootsten, zoals CoinbasePro.com.
Deze phishing-domeinen verzamelden de inloggegevens en tweefactorauthenticatiecodes van gebruikers.
In sommige gevallen deden de oplichters zich zelfs voor als ondersteunend personeel van Coinbase, waardoor ze op afstand toegang kregen tot echte accounts en crypto-activa binnen enkele minuten overdroegen.
Eén slachtoffer verloor naar verluidt $ 240.000 bij een enkel incident. Het totaal gestolen bedroeg meer dan $ 20.000.000 voordat blockchain-analyse onderzoekers in staat stelde transacties te traceren en Tomar te identificeren.
De Amerikaanse geheime dienst leidde de operatie, waarbij Coinbase cruciaal forensisch bewijs leverde, getroffen gebruikers identificeerde en blockchain-records analyseerde om de gestolen fondsen op te sporen.
Op X (Twitter) plaatste het officiële Coinbase Support-account: “Valse ‘Coinbase’-sites hebben $ 20 miljoen aan crypto gestolen. We traceerden het geld en hielpen de geheime dienst de leider te arresteren. Blockchain-transparantie stopt spoofers.”
Chief Legal Officer Paul Grewal merkte het belang op van blockchain-gegevens bij het traceren van transacties en vergeleek deze gunstig met traditionele financiële methoden, en verklaarde dat crypto “een permanent, traceerbaar spoor” achterlaat, in tegenstelling tot contant geld.
Coinbase stimuleert samenwerking op het gebied van wetshandhaving te midden van onderzoek
Coinbase heeft zijn voortdurende investeringen in fraudedetectiesystemen en nauwe samenwerking met instanties, waaronder de FBI en de geheime dienst, onderstreept.
De beurs verklaarde dat het zal blijven werken om soortgelijke oplichting te voorkomen en zijn gebruikers te beschermen tegen pogingen tot imitatie.
De succesvolle verwijdering komt echter op een moment dat de eigen geloofwaardigheid van Coinbase op de proef wordt gesteld.
Slechts één dag voor de aankondiging van de arrestatie van Tomar, werd het bedrijf getroffen door een class action-rechtszaak in de VS.
De klacht, ingediend door investeerders, beweert dat Coinbase aandeelhouders niet heeft geïnformeerd over zwakke punten in de beveiliging die hebben geleid tot een recente inbreuk waarbij gebruikersgegevens in gevaar zijn gebracht.
Datalek leidt tot class action-rechtszaak en boete in het VK
De inbreuk, die twee weken geleden aan het licht kwam, kwam naar verluidt voort uit betrokkenheid van insiders en resulteerde in het lekken van gevoelige klantinformatie.
Coinbase bevestigde dat het een losgeldeis van $ 20 miljoen had ontvangen, maar weigerde te betalen.
In plaats daarvan werkte het samen met de autoriteiten en maakte het het incident bekend.
De inbreuk trok ook de aandacht van Britse toezichthouders. De Financial Conduct Authority (FCA) heeft Coinbase een boete van $ 4.500.000 opgelegd voor het niet naleven van de naleving in verband met het evenement.
De boete en de rechtszaak hebben geleid tot bezorgdheid over de interne controles van het bedrijf, met name rond gegevensbescherming en openbaarmaking van risico’s voor beleggers.
Ondanks de overwinning op de handhaving staat Coinbase nu op meerdere fronten onder druk: gebruikersvertrouwen, juridische blootstelling en naleving van de regelgeving.
Een overwinning overschaduwd door interne uitdagingen
De arrestatie van Chirag Tomar biedt Coinbase een belangrijke public relations-overwinning in de strijd tegen crypto-zwendel. Maar de context waarin het aankomt, is van cruciaal belang.
De timing, ingeklemd tussen een rechtszaak en regelgevende maatregelen, onderstreept de moeilijke evenwichtsoefening van de beurs: helpen bij het bewaken van de crypto-ruimte en tegelijkertijd de eigen interne beveiligingstekortkomingen beheren.
De Tomar-zaak kan helpen het potentieel van blockchain-forensisch onderzoek als hulpmiddel voor misdaadbestrijding te versterken.
Maar voor Coinbase zal het behoud van het vertrouwen van de gebruiker afhangen van de vraag of het kan voorkomen dat soortgelijke incidenten zich binnen zijn eigen systemen voordoen.
The post Coinbase helpt bij het doorbreken van een spoofingregeling van $ 20 miljoen te midden van juridisch onderzoek appeared first on CoinJournal.