De Amerikaanse regering heeft donderdag sancties opgelegd aan Funnull Technology Inc en beschuldigt het bedrijf van het ondersteunen van wijdverbreide cryptocurrency-zwendel die Amerikaanse slachtoffers voor meer dan $ 200 miljoen heeft opgelicht.
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën zei dat Funnull, gevestigd in de Filippijnen en gerund door de Chinese staatsburger Liu Lizhi, kritieke infrastructuur leverde voor zogenaamde “varkensslachting” -zwendel.
Bij deze schema’s zijn meestal cybercriminelen betrokken die online relaties cultiveren, vaak romantisch, om slachtoffers te verleiden te investeren in frauduleuze cryptocurrency-ondernemingen.
Het bureau zei dat Funnull “gelinkt is aan de meerderheid van de zwendelwebsites voor investeringen in virtuele valuta die aan de FBI zijn gemeld.”
Volgens de Schatkist resulteren deze oplichting in gemiddelde individuele verliezen van meer dan $ 150.000.
Ambtenaren merkten op dat de werkelijke verliezen aanzienlijk hoger kunnen zijn, omdat veel slachtoffers de misdaden nooit melden.
“De actie van vandaag onderstreept onze focus op het verstoren van de criminele ondernemingen, zoals Funnull, die deze cyberzwendel mogelijk maken en Amerikanen hun zuurverdiende spaargeld ontnemen”, zei adjunct-secretaris van de Schatkist Michael Faulkender.
Digitale infrastructuur voor fraude
De diensten van Funnull omvatten de verkoop van in bulk gekochte IP-adressen en tools voor het genereren van domeinen waarmee oplichters snel nieuwe websites kunnen implementeren.
Het bedrijf biedt ook webdesignsjablonen die helpen zich voor te doen als vertrouwde merken, aldus Treasury.
Deze tools maken het voor fraudenetwerken gemakkelijker om van domein te wisselen en detectie te ontwijken.
“Funnull genereert domeinnamen voor websites op zijn gekochte IP-adressen met behulp van algoritmen voor het genereren van domeinen”, aldus de afdeling.
“Deze diensten maken het niet alleen gemakkelijker voor cybercriminelen om zich voor te doen als vertrouwde merken… maar ze ook in staat stellen om snel over te schakelen naar andere domeinnamen en IP-adressen wanneer legitieme providers proberen de websites uit de lucht te halen.”
In 2024 zou Funnull een repository voor ontwikkelaarscode hebben gewijzigd om gebruikers om te leiden van legitieme websites naar zwendel- of goksites, waarvan sommige vermeende links hebben naar Chinese witwasnetwerken.
Sancties en hun impact
Liu Lizhi, geïdentificeerd als de beheerder van Funnull, werd ook gesanctioneerd.
Volgens het ministerie van Financiën beheerde Liu operationele gegevens, waaronder documenten die de toewijzing van werknemers en het gebruik van domeinnamen bijhielden voor oplichting met cryptocurrency-fraude, phishing en online gokken.
Onder de sancties worden alle in de VS gevestigde activa of belangen die verbonden zijn aan Funnull of Liu geblokkeerd.
Het is Amerikaanse personen en entiteiten verboden transacties aan te gaan waarbij de gesanctioneerde partijen betrokken zijn, tenzij zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven van het OFAC.
De FBI, die waarschuwingen heeft afgegeven over varkensslachterijen, herhaalde dat de activiteiten van Funnull duizenden frauduleuze sites ondersteunden en een risico blijven vormen voor Amerikaanse investeerders.
The post Amerikaans sanctietechnologiebedrijf gekoppeld aan crypto-zwendeloperaties van meerdere miljoenen dollars appeared first on CoinJournal.